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Guadagnare per trasferimenti di denaro. I metodi legali per il trasferimento all'estero

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    Pertanto, chi maneggia del denaro deve prima assicurarsi di averlo ottenuto in modo lecito, con attività di lavoro, eredità, donazioni, vincite, ecc.

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    Bisogna dunque ricordare che lo spostamento di flussi finanziari di per sé non è un reato né è proibito da alcuna legge fiscale; ovviamente occorre essere in regola con le norme antiriciclaggio.

    Ma questo a volte non basta. È quindi consigliabile tenere traccia della provenienza dei redditi, specie di quelli ulteriori rispetto ai ricavi del proprio lavoro.

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    Pagamenti in contanti I pagamenti in contanti oltre 2. Quindi è consentito trasferire denaro, in cash, fino a 1.

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    Tale limite opera solo per i trasferimenti tra soggetti diversi anche con la P. Non vale quindi quando il denaro non passa di mano: è il caso di prelievo o versamento sul proprio conto. Lo stesso dicasi per i libretti al portatoreil cui trasferimento è legittimo fino a 1.

    Questo non vale per i lavoratori dipendenti e i professionisti. Trasferimento del denaro per gli extracomunitari Gli extracomunitari sono gli unici soggetti che possono portare in Italia fino a 15mila euro in contanti e possono usarli — sempre in Italia — per qualsiasi scopo, compresi gli acquisti di merce e pagamento di servizi ad guadagnare per trasferimenti di denaro.

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    Tuttavia la mancata segnalazione comporta solo sanzioni amministrative quantificabili preventivamente e, se non emergono redditi o se i redditi che ne emergono non superano le soglie del reato tributario, non scatta neanche il reato di autoriciclaggio. Leciti gli spostamenti per acquisti e vendite tra privati I movimenti di denaro sul conto corrente possono essere tranquillamente motivati anche da vendite e acquisti fatti fra privati. Le carte di credito Esistono poi le carte di credito ricaricabili sia italiane che estere, alimentate da conti che possono essere aperti in tutto il mondo e che di per sé non sono accertabili si pensi al conto paypalma sono verificabili e attenzionate.

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    I finanziamenti infruttiferi Esistono poi i finanziamenti infruttiferi prestiti di denaro senza interessi : se fatti dai soci vanno segnalati, mentre non sono da segnalare se si fanno fra privati. Esistono anche i finanziamenti fra società italiane ed estere che di per sé non sono da segnalare al fisco essendo già riportati in contabilità.

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